Устав Института

Утвержден решением

Совета директоров
АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»

от «28» октября 2010 года

№15

Устав

Товарищества с ограниченной ответственностью

«Институт географии»

Республика Казахстан,

г. Астана, 2010 год


  1. Общие положения
    • Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии» (далее – Товарищество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан.
    • Товарищество создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и приказом Акционерного общества «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения» от 22 октября 2007 года № 134.
    • Учредителем Товарищества является Акционерное общество «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», свидетельство о государственной регистрации
      № 87113-1910-АО от 27.07.2007 г., выданное Департаментом юстиции г. Алматы, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, уг. ул. Валиханова, д.29/133, РНН: 600900578227, банковские реквизиты: ИИК 801609959 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» г.Алматы , БИК 190501719, КБЕ 16.
    • Участником Товарищества является Акционерное общество «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 31916-1901-АО от 25.09.2008 г., находящееся по адресу: г. Астана, пр.Республики, 24; РНН 620200331666, БИН 080940015569, банковские реквизиты: Астанинский региональный филиал № 119900 АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», ИИК 043467489, БИК 195301603, Кбе 17.
    • Фирменное наименование Товарищества:
  • полное на государственном языке: «География институты» Жауапкершілігі шектеуліcepiктестігі, сокращенное наименование: «ГИ» ЖШС;
  • на русском языке - полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии», сокращенное наименование: ТОО «ИГ».

1.6. Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, Медеуский район, ул. Кабанбай батыра/ Пушкина д. 67/99.

1.7. Срок деятельности Товарищества – неограничен.

  1. Юридический статус Товарищества
    • Товарищество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах юстиции.
    • Товарищество имеет печать, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, символику и другие атрибуты.
    • Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
    • Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан и за рубежом филиалы и представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником иных юридических лиц.
    • Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Товарищество не отвечает по обязательствам своих Участников.

  • Участник Товарищества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.
  • Товарищество вправе выпускать облигации в соответствии с действующим законодательством.
  • Товарищество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
  • Товарищество осуществляет бухгалтерский и налоговый учет, ведет статистическую, налоговую и финансовую отчетность в соответствии с действующими законодательством.

Товарищество несет ответственность в соответствии с законодательством за несоблюдение достоверности и порядка ведения учета и отчетности.

  • Товарищество вправе заключить с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (регистратором), договор на ведение реестра участников Товарищества.
  1. Цели и предмет (виды) деятельности Товарищества

3.1 Целью деятельности Товарищества является развитие фундаментальной и прикладной науки в Республике Казахстан до мирового уровня и создание научно-технологической и образовательной инфраструктуры инновационной деятельности в сфере высоких технологий.

Предметами деятельности Товарищества являются:

  • осуществление научной, инновационной, научно-технической, производственно-хозяйственной, предпринимательской и внешнеэкономической деятельности в области географического обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан, как основы социального прогресса, экономического роста и экологической безопасности страны;
  • разработка и обеспечение реализации современных научных, аналитико-экспериментальных и других методологических принципов и способов для решения научных и прикладных задач в области географии и геоэкологии;
  • научно-техническое обеспечение внедрения новых эффективных разработок отечественной и мировой науки, имеющих социально-экономическую значимость для государства и содействие их использованию в Республике Казахстан;
  • изучение современных закономерностей эволюции географической среды и динамики природно-ресурсного потенциала географических систем республики;
  • оценка и прогноз ресурсов и режима поверхностных вод Республики с учетом изменений климата и хозяйственной деятельности;
  • выявление закономерностей формирования опасных стихийных явлений, природныхкатастроф и экологически опасных изменений природной среды;
  • создание научно-методической и аналитической базы управления состояниемгеографической среды как основы национальных и региональных программ рациональногоприродопользования, охраны окружающей среды, реконструкции экологическидестабилизированных природно-хозяйственных систем, социально-экономического развитияIРеспублики Казахстан;
  • создание и совершенствование средств геоинформационного и картографическогообеспечения деятельности исследовательских, планирующих и управленческих организаций в области природопользования;
  • подготовка высококвалифицированных научных кадров и постоянное повышение их квалификации.

3.2 Основными видами деятельности Товарищества являются:

  • проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в рамкахгосударственных, региональных, отраслевых, международных и иных программ и проектов, атакже по грантам отечественных и зарубежных фондов в области географии и геоэкологии,охраны окружающей среды;
  • участие в разработке предложений по государственным приоритетам развития природно-хозяйственных систем и водохозяйственных комплексов республики;
  • участие в определении приоритетов и основных направлений фундаментальных иприкладных исследований в области географических наук; участие в разработке проектовгосударственных, региональных, отраслевых, межотраслевых научных и научно-технических программ в области географических науки и представление их в Центр;
  • участие в формировании и реализации междисциплинарных программ, координация исследовательской деятельности с научными организациями по основным направлениям деятельности Товарищества;
  • участие в научно-техническом обеспечении устойчивого функционирования природно-хозяйственных и водохозяйственных комплексов, имеющих существенную социально-экономическую значимость для государства;
  • участие в разработке ресурсосберегающих и экологически безопасных проектов в области природопользования и водопользования;
  • участие собственными средствами в деятельности других юридических лиц в целях, создания передовых технологий, совместных производств для реализации целей деятельности Товарищества;
  • коммерциализация научно-технических разработок, реализация инновационных и инвестиционных проектов и программ с использованием интеллектуального Товарищества;
  • производство и реализация научной продукции и товаров, производимых
    Товариществом;
  • формирование основных направление и планов научных исследований, проведение приемки законченных научных исследований, выполненных Товариществом;
  • создание условий для выполнения и научно - информационного обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований, формирование современной материально-технической базы и инфраструктуры, создание стационаров, станций, открытых лабораторий;
  • участие в подготовке и подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием, послевузовская подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, предоставление творческих отпусков; проведение аттестации сотрудников Товарищества;
  • дополнительное профессиональное образование путем повышения квалификации и переподготовки кадров через организацию стажировок научных работников, курсов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников Товарищества, а также работников природоохранных организаций и предприятий водохозяйственных комплексов;
  • формирование и укрепление кадрового потенциала Товарищества, участие в анализе и планировании перспективной потребности в научных и научно-педагогических кадрах по направлениям деятельности Товарищества;
    1. 15) осуществление сотрудничества с высшими учебными заведениями по вопросампроведения научных исследований и подготовки кадров, участие и создание научно-образовательных комплексов в целях расширения и укрепления связей с высшей школой;
  • осуществление международного научного и научно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности; развитие научно-технических связей и сотрудничество с профильными научными центрами зарубежных стран, участие в работе специализированных международных организаций по направлениям деятельности Товарищества, участие в организации и деятельности международных научных Центров;
  • установление прямых связей с научными и производственными организациями и предприятиями различных форм собственности, реализация совместных проектов и осуществление научного сотрудничества по профилю Товарищества;
  • участие в изыскательской, аналитико-экспериментальной деятельности для созданияпредприятий по выпуску картографической продукции;
  • участие в выполнении проектных, геологоразведочных, проектно-изыскательскихработ в области географии и геоэкологии;
  • оказание информационных, консалтинговых и маркетинговых услуг по всему циклузакрепленных за Товариществом научных направлений;
  • участие в научно-методическом и нормативном обеспечении деятельности предприятий и организаций природно-хозяйственных и водохозяйственных комплексов;
  • участие в разработке нормативно-правовой документации по экологической безопасности природно-хозяйственных и водохозяйственных комплексов;
  • участие в экологическом аудите предприятий природно-хозяйственных и водохозяйственных комплексов;
  • участие в научной и экологической экспертизе проектов законов, нормативных правовых актов, а также научных программ и проектов по направлениям деятельности Товарищества с выдачей кратко- и долгосрочных прогнозов, предложений;
  • участие в научном обеспечении организации работ по стандартизации, информатизации и сертификации, технологий и методик по обслуживанию предприятий природно-хозяйственных и водохозяйственных комплексов;
  • формирование банков данных для решения научно-технических и инженерных задач предприятий природно-хозяйственных и водохозяйственных комплексов; по отечественным и зарубежным научным разработкам и технологиям; анализ и подбор конкретных проектов;
  • патентно-правовое сопровождение научных исследований, оформление заявок на получение охранных документов по национальным и международным заявкам на изобретение, оформление и регистрация лицензионных договоров и договоров об уступке патентных прав, Маркетинговые исследования, оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности;
  • обеспечение защиты интеллектуальной собственности, защиты научного и дарственного приоритета по работам, выполненным в Товариществе, приобретение и передача прав на объекты интеллектуальной собственности и конфиденциальную научную, научно-техническую и технологическую информацию;
  • осуществление пропаганды достижений науки, организация и проведение международных и республиканских съездов, сессий, конференций, семинаров, совещаний, выставок;
  • издание научных журналов, монографий, сборников научных трудов и других рекламно- информационных материалов по профилю Товарищества.
  • торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
  • деятельность, направленная на улучшение социальных и жилищных условий работников Товарищества путем инвестирования и (или) принятия долевого участия при проектировании и строительстве социальных и жилых объектов.
  • организация рекламы и рынков сбыта продукции, производимой Товариществом;
  • осуществление международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;
  • информационные, консалтинговые, инжиниринговые, маркетинговые, менеджментские виды услуг;
  • другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.3. В случае, если для какого-либо из видов деятельности необходима лицензия, Товарищество осуществляет данный вид деятельности только после получения лицензии. Товарищество не осуществляет виды деятельности, относящиеся к сфере естественной монополии, согласно ст. 4. Закона Республики Казахстан от 09.07.1998 года №272-1 «О естественных монополиях».

 

  1. Права и обязанности участника Товарищества
    • Участник Товарищества имеет право:
      • участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
      • получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
      • получать доход от деятельности Товарищества;
      • получить в случае ликвидации Товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников Товарищества, часть этого имущества в натуре;
      • прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли;
      • оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом;
      • получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его документацией.
    • Участник Товарищества обязан:
      • соблюдать требования учредительных документов Товарищества;
      • вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;
      • не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;
      • письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра участников Товарищества об изменении сведений об Участнике, предусмотренных законодательством.
    • Участник Товарищества может иметь иные права и нести иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.
  2. Уставный капитал и имущество Товарищества
    • Уставный капитал Товарищества сформирован в размере 38 408 162, 15 (тридцать восемь миллионов четыреста восемь тысяч сто шестьдесят два) тенге (пятнадцать) тиын, что составляет 100% (сто процентов) Уставного капитала Товарищества.
    • К моменту государственной регистрации Товарищества 100% (сто процентов) уставного капитала сформировано полностью.
    • Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

  • Решение о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Товарищества принимается Участником Товарищества.
  • В случае невыполнения Участником Товарищества обязанности по внесению своей части вклада в уставный капитал в установленные сроки, Участник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  • По решению Участника может быть изменен размер уставного капитала Товарищества.
  • Изменение (увеличение или уменьшение) уставного капитала Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
  • Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.
  • Имущество Товарищества образуется за счет первоначального взноса учредителя в уставный капитал, дополнительных взносов Участника, доходов от хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств и другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном законодательством.
  1. Фонды Товарищества
    • Товарищество вправе образовать фонд развития производства, фонд материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий, другие фонды по решению Участника Товарищества.
    • Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяются Участником Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
    • Товарищество распоряжается фондами на принципах экономической эффективности и коммерческой целесообразности.
  2. Органы Товарищества
    • Участник единолично управляет деятельностью Товарищества, решает вопросы, отнесенные настоящим уставом к его компетенции. Принимаемые Участником решения оформляются письменно.
    • К исключительной компетенции Участника Товарищества относится:
      • изменение устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава Товарищества в новой редакции;
      • образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий;
      • принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
      • избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
      • утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
      • утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых настоящим уставом отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
      • решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
      • решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
      • назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
      • решение о залоге недвижимого имущества Товарищества;
      • решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;
      • решение о создании филиалов и об открытии представительств Товарищества;
      • утверждение порядка и сроков представления Участнику Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;
      • утверждение учетной политики Товарищества.
    • Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника, не могут быть переданы в компетенцию иных органов Товарищества.
    • Участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Товарищества.
    • Для осуществления контроля за деятельностью исполнительного органа в Товариществе создается Наблюдательный совет.
    • К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относится решение следующих вопросов:
      • увеличение обязательств Товарищества на величину, составляющую 20 (двадцать) и более процентов размера его собственного капитала;
      • предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества в случае отсутствия в обществе ревизионной комиссии (ревизора);
      • утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Товарищества), по перечню, определяемому Наблюдательным советом, в том числе внутренних документов, регулирующих вопросы оплаты труда работников Товарищества, осуществления представительских расходов;
      • утверждение сделок на сумму, превышающую 25 % (двадцать пять процентов) от общего размера собственного капитала Товарищества, а также сделок о приобретении, отчуждении, залоге, передаче в доверительное управление недвижимого имущества Товарищества;
      • утверждение бюджета Товарищества, согласование среднесрочного плана финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
      • предварительное согласование учетной политики Товарищества;
      • определение количественного состава, срока полномочий, размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, назначение временно исполняющего обязанности руководителя исполнительного органа в случае, если у руководителя исполнительного органа отсутствует такая возможность, в том числе в случае досрочного расторжения трудового договора с руководителем исполнительного органа по его инициативе;
      • определение перечня должностей руководящих работников Товарищества, утверждение которых осуществляется Наблюдательным советом;
      • утверждение в должности заместителей Директора, а также иных лиц, в соответствии с подпунктом 8) настоящего пункта;
      • утверждение штата (общей численности) работников и структуры управления Товарищества;
      • утверждение годовых отчетов об исполнении бюджета Товарищества, согласование отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за полугодие и год;
      • иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества, компетенции исполнительного органа.
    • Наблюдательный совет Товарищества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Участника.
    • Члены Наблюдательного совета избираются Участником на срок, установленный им, но не более 5 (пяти) лет. Лица, избранные в Наблюдательный совет, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.
    • Число членов Наблюдательного совета должно составлять не менее трех человек.
    • Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Члены исполнительного органа Товарищества не могут быть избраны в Наблюдательный совет.
    • Не может быть избрано членом Наблюдательного совета лицо:
      • не имеющее высшего либо среднего специального образования;
      • имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
      • ранее совершившее коррупционное преступление;
      • ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.
    • Председатель Наблюдательного совета Товарищества в случае, если он не определен решением Участника, избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Товарищества открытым голосованием.
    • Председатель организует работу Наблюдательного совета Товарищества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Товарищества. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.
    • Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе его Председателя или исполнительного органа Товарищества, а также по требованию любого члена Наблюдательного совета, Участника Товарищества.

Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета или исполнительным органом Товарищества (должно состояться) в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления требования о его созыве. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться в исполнительный орган Товарищества, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета.

  • Член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить исполнительный орган Товарищества или Председателя Наблюдательного совета (лицо, его замещающее) о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета.
  • Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Наблюдательного совета Товарищества.

Решение Наблюдательного совета по любым вопросам, относящимся к его компетенции, считается принятым, если за его принятие проголосовало 50 и более процентов членов Наблюдательного совета.

  • Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем заседания, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

  • полное наименование Товарищества и место нахождения его исполнительного органа;
  • дата, время и место проведения заседания;
  • сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  • повестка дня заседания;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения;
  • иные сведения по решению Наблюдательного совета.
  • Член Наблюдательного совета, не согласившийся с принятым решением и проголосовавший против него, вправе письменно выразить особое мнение и приложить его к протоколу заседания Наблюдательного совета.
  • Решения Наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания заочным голосованием. При заочном голосовании итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отражаются в бюллетене для голосования, который подписывается каждым членом Наблюдательного совета. Принявшими участие в голосовании считаются члены Наблюдательного совета, поставившие свою подпись на бюллетене для голосования, а также представившие надлежащим образом оформленный бюллетень в установленный срок. Бюллетень без подписи проголосовавшего члена Наблюдательного совета считается недействительным.
  • При голосовании в Наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача голосов одним членом Наблюдательного совета Товарищества другому члену Наблюдательного совета Товарищества либо иному физическому лицу запрещается.
  • Члены Наблюдательного совета вправе запрашивать и получать незамедлительно у Товарищества любую информацию, необходимую для реализации возложенных на Наблюдательный совет задач.
  • Члены Наблюдательного совета имеют право на возмещение расходов, связанных с осуществлением их полномочий, в том числе командировочных расходов.
  • Члены Наблюдательного совета не вправе косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом.

На членов Наблюдательного совета также распространяются ограничения, предусмотренные пунктом 7.29 настоящего Устава для исполнительного органа Товарищества.

  • Члены Наблюдательного совета несут ответственность за убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  • По решению Участника полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.
  • Прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Товарищества по его собственной инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Наблюдательного совета Товарищества. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения такого уведомления Наблюдательным советом.
  • Исполнительным органом Товарищества является Директор, если органами Товарищества в соответствии с настоящим Уставом не определен коллегиальный исполнительный орган. При назначении Участником Директора трудовые отношения с ним регулируются в соответствии с трудовым законодательством.

Исполнительный орган подотчетен Участнику и Наблюдательному Совету Товарищества и организует выполнение их решений.

  • Директор Товарищества:
    • без доверенности действует от имени Товарищества;
    • выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с правом передоверия;
    • открывает в банках расчетные и другие счета;
    • распоряжается имуществом Товарищества, включая его деньги, в соответствии с настоящим Уставом;
    • обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;
    • организует подготовку и выполнение решений Участника и Наблюдательного совета;
    • представляет Товарищество в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в соответствии с настоящим Уставом;
    • в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, в пределах, определенных настоящим уставом, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
    • издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Товарищества;
    • руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Товарищества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Товарищества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;
    • организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, производственных единиц Товарищества;
    • обеспечивает выполнение Товариществом всех обязательств перед республиканским и местным бюджетами Республики Казахстан, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также перед работниками Товарищества в рамках трудового законодательства Республики Казахстан;
    • принимает меры по обеспечению Товарищества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных для жизни и здоровья условий труда;
    • распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Товарищества;
    • обеспечивает своевременное представление Участнику Товарищества информации о деятельности Товарищества в соответствии с настоящим Уставом;
    • принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, не отнесенным к компетенции Участника и Наблюдательного совета.
  • Директору запрещается:
    • без согласия Участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
    • получать комиссионное вознаграждение как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
    • выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Товариществом;
    • осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества.
  • Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 7.29 настоящей статьи, распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих, восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Директора Товарищества.
  • Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Участником Товарищества может быть организована ревизионная комиссия в составе не более пяти человек.

Исполнение функций ревизионной комиссии может быть поручено представителю Участника Товарищества в качестве единоличного ревизора.

  • Ревизионная комиссия или единоличный ревизор Товарищества избираются общим собранием на срок, не превышающий пяти лет.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть одновременно члены исполнительного органа Товарищества.

  • Ревизионная комиссия (ревизор) вправе во всякое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Товарищества. Ревизионная комиссия (ревизор) обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Товарищества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) члены исполнительного органа обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
  • Ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Участником. Участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо заключения аудитора.
  • Ревизионная комиссия (ревизор) обязана немедленно известить Участника обо всех выявленных нарушениях, а также угрозах нарушения интересов Участника.
  1. Распределение чистого дохода Товарищества
    • Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.
    • Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Участника.
    • Возможные убытки Товарищества покрываются за счет резервного капитала в случае его создания в Товариществе. При недостатке средств резервного капитала или в случае отсутствия резервного капитала решение об источниках покрытия убытков принимается Участником.
    • Резервный капитал Товарищества образуется путем ежегодных отчислений по решению Участника в размере не менее 5% от суммы чистого дохода до достижения резервным капиталом 15% размера уставного капитала Товарищества.
    • Резервный капитал Товарищества предназначается для покрытия убытков Товарищества по итогам года, пополнения уставного капитала Товарищества.
  2. Предоставление информации
    • Товарищество обязано по требованию своего Участника предоставлять информацию о деятельности Товарищества в течение 15 (пятнадцати) календарных дней либо в иной срок, указанный Участником.
    • Товарищество незамедлительно информирует Участника:
  • об исполнении принятых им решений;
  • о получении Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  • об аресте имущества Товарищества;
  • об уничтожении имущества Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от размера активов Товарищества;
  • о привлечении Товарищества и его должностных лиц к административной, ответственности, связанной с деятельностью Товарищества, уголовной ответственности;
  • о начале, окончании, итогах проверок деятельности Товарищества уполномоченными государственными органами;
  • о поступлении в Товарищество соответствующих актов уполномоченных государственных органов об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан;
  • о результатах аудита Товарищества;
  • об иных сведениях, затрагивающих интересы Участника.
  1. Трудовой коллектив Товарищества
    • Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством Республики Казахстан.
    • Товарищество самостоятельно в соответствии с настоящим Уставом определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых договорах размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствующей квалификации.
    • Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
  2. Прекращение деятельности Товарищества
    • Товарищество прекращает свою деятельность по следующим основаниям:
      • если в результате уменьшения уставного капитала его размер станет меньше минимального размера;
      • если участник Товарищества не сформирует уставный капитал Товарищества в сроки, установленные законодательством и учредительным договором;
      • при банкротстве;
      • при признании недействительной регистрации Товарищества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
      • при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
      • при реорганизации;
      • по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами.
    • Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством.

При реорганизации имущество, права и обязанности Товарищества переходят к его правопреемникам в порядке и на условиях, определяемых Участником в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  • Товарищество может быть ликвидировано по решению Участника либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
  • Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами товарищества.
  • Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный регистр юридических лиц.

 

Председатель Правления

АО «Национальный научно-

технологический холдинг «Парасат»                                        Н. Бектурганов